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Plus de 5 700 Schémas de Pyramides Financières Détectés en Russie en 2023

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En 2023, la Banque de Russie a signalé une hausse alarmante du nombre de schémas de pyramides financières et de fournisseurs de prêts illégaux, dépassant les 5 700 cas, marquant une augmentation de 15,5% par rapport à l’année précédente. Cette tendance croissante souligne un défi majeur pour les régulateurs financiers et la sécurité économique du pays.

L’essor des Cryptomonnaies : Une Arme à Double Tranchant

Les cryptomonnaies ont révolutionné le monde financier, offrant des perspectives d’innovation et d’autonomie monétaire sans précédent. Cependant, elles se sont également révélées être des outils privilégiés pour les acteurs malveillants conduisant à une recrudescence de schémas frauduleux. La Banque de Russie a identifié un lien direct entre l’augmentation des activités pyramidales et l’utilisation croissante des cryptomonnaies comme moyen pour promouvoir et réaliser ces escroqueries.

La facilité d’accès à Internet et l’anonymat qu’offrent certaines cryptomonnaies contribuent à cet état de fait. Les fraudeurs tirent parti de la complexité technique et du manque de connaissances financières des investisseurs pour échafauder des systèmes sophistiqués qui séduisent par des promesses de rentabilité élevée.

Des Mesures Répressives Contre les Entités Étrangères Indésirables

Dans le cadre de sa lutte contre les activités financières illicites, la Russie a également mis en place une interdiction visant certaines organisations étrangères non gouvernementales. Ces entités sont désormais bannies de toute transaction au sein des banques russes. Cette mesure est une réponse directe aux tentatives externes d’infiltration et d’exercice d’influences jugées nuisibles à la stabilité économique nationale.

La liste noire comprend :

  • Organisations suspectées d’être impliquées dans le blanchiment d’argent
  • Groupes ayant des liens avec le terrorisme ou le financement du terrorisme
  • Sociétés faisant partie intégrante de réseaux pyramidaux internationaux

Lutte Accrue Contre les Systèmes Pyramidaux en Ligne

Face à cette menace grandissante, les autorités russes intensifient leurs efforts pour détecter et neutraliser ces systèmes pyramidaux. L’accent est mis sur la surveillance accrue du cyberespace où presque tous ces schémas proposent des investissements via des tokens internes ou acceptent des contributions en cryptomonnaies.

Pour mieux protéger les citoyens, la Banque de Russie travaille en collaboration avec d’autres agences gouvernementales afin d’établir un cadre réglementaire plus strict autour des cryptomonnaies et pour sensibiliser le public aux risques associés à ce type d’investissement.