Le ministère de la justice Américain a annoncé l’inculpation du fondateur de BitConnect, Satish Kumbhani, qui est accusé d’avoir dirigé une chaîne de Ponzi. Si l’acte d’accusation aboutit, M. Kumbhani pourrait encourir jusqu’à 70 ans de prison pour une fraude de 2,4 milliards de dollars.
Le ministère américain de la justice a dévoilé aujourd’hui son acte d’accusation contre Satish Kumbhani, le fondateur de la défunte plateforme de crypto-monnaies BitConnect. Selon l’acte d’accusation, Kumbhani et ses complices ont obtenu environ 2,4 milliards de dollars d’investisseurs dans le cadre d’une chaîne de Ponzi.
Satish Kumbhani est en liberté
Le gouvernement accuse Kumbhani de conspiration en vue de commettre une fraude électronique, de conspiration en vue de manipuler les prix des produits de base, d’exploitation d’une entreprise de transfert de fonds sans licence et de conspiration en vue de blanchiment d’argent international.
L’acte d’accusation indique que BitConnect a fonctionné comme une chaîne de Ponzi en payant les anciens investisseurs de BitConnect avec l’argent collecté auprès des nouveaux investisseurs. Le gouvernement allègue que Kumbhani, 36 ans, a trompé les investisseurs sur la « plateforme de prêt » de BitConnect en vantant sa prétendue technologie propriétaire, notamment un « BitConnect Trading Bot » et un « Volatility Software« .
Selon l’acte d’accusation, Kumbhani a affirmé que le robot de trading et le logiciel de volatilité de BitConnect pouvaient générer des profits substantiels ; le projet aurait garanti des rendements en utilisant l’argent des investisseurs pour trader sur les marchés d’échange de crypto-monnaies volatiles.
L’acte d’accusation allègue que Kumbhani a ordonné à son réseau de promoteurs de manipuler frauduleusement et de faire monter le prix de la monnaie numérique de BitConnect, le BitConnect Coin (BCC), afin de créer la fausse apparence d’une demande légitime du marché pour le BCC.
Le ministère de la Justice allègue également que Kumbhani et ses co-conspirateurs ont dissimulé l’emplacement des produits de la fraude en cyclant et en échangeant les fonds par l’intermédiaire d’un groupe de portefeuilles et d’échanges internationaux.
Lancé en février 2016, BitConnect a fait l’objet d’une promotion intensive sur les réseaux sociaux et sur YouTube, et en décembre 2017, sa pièce s’échangeait à un niveau record de 463,31 dollars, selon CoinMarketCap.com. Aujourd’hui, la pièce BitConnect est évaluée à environ 0,67 $.
La dégringolade du prix de BitConnect a commencé pendant l’effondrement des crypto-monnaies de fin 2017 à début 2018. En janvier 2018, le Texas et la Caroline du Nord ont émis des avis de cessation et de désistement à l’encontre de BitConnect, exigeant qu’elle cesse de proposer ses services aux résidents. Lorsque BitConnect a annoncé qu’elle fermait sa plateforme de prêt, elle a proposé de payer les investisseurs, mais au lieu de collecter les bitcoins investis, la plateforme a envoyé des BCC aux investisseurs.
En septembre 2021, Glenn Arcaro, résident de Los Angeles – un promoteur de BitConnect qui a orienté d’autres personnes vers le programme – a plaidé coupable devant un tribunal fédéral pour son rôle dans ce que le ministère de la Justice a appelé « une conspiration massive impliquant BitConnect« , qui a trompé les investisseurs sur la prétendue technologie propriétaire de BitConnect, escroquant ainsi les investisseurs aux États-Unis et à l’étranger.
Randy Grossman, procureur des États-Unis pour le district sud de la Californie, a déclaré : » Le bureau du procureur des États-Unis et nos partenaires chargés de l’application de la loi sont déterminés à obtenir justice pour les victimes de fraude par crypto-monnaie. »
S’il est reconnu coupable de tous les chefs d’accusation, Kumbhani risque une peine maximale de 70 ans de prison.