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L’administration fiscale britannique saisit les premières NFT dans une affaire de fraude de 1,9 million de dollars

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L’administration fiscale britannique, Her Majesty’s Revenue and Customs, a saisi pour la première fois trois NFT dans le cadre d’une enquête criminelle sur des soupçons de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée impliquant 250 fausses sociétés présumées.

Le HMRC saisit des NFT pour la première fois

Les NFT sont du ressort de l’organisme de surveillance fiscale du Royaume-Uni.

L’administration fiscale et douanière de sa Majesté a saisi trois NFTs et a arrêté trois personnes soupçonnées d’avoir tenté de lui escroquer 1,4 million de livres sterling (environ 1,89 million de dollars),  a rapporté The Telegraph

Selon le HMRC, la saisie d’actifs s’inscrivait dans le cadre d’une enquête criminelle sur une affaire présumée de fraude à la TVA impliquant 250 fausses sociétés présumées. L’agence fiscale a déclaré que les trois suspects utilisaient des « méthodes sophistiquées » pour dissimuler leur identité et les produits de leurs activités criminelles, notamment des réseaux privés virtuels (VPN), des téléphones portables non enregistrés, des identités volées, de fausses adresses, de fausses factures, des sociétés fictives et la prétention d’exercer des activités commerciales légitimes.

Le directeur adjoint de l’agence, Nick Sharp, a déclaré que cette saisie devrait dissuader toute personne qui pense pouvoir dissimuler à l’agence des produits illicites en utilisant des actifs cryptographiques. Il a déclaré :

« [La saisie de NFT] sert d’avertissement à toute personne qui pense pouvoir utiliser des actifs cryptographiques pour cacher de l’argent au HMRC. Nous nous adaptons constamment aux nouvelles technologies pour nous assurer que nous suivons le rythme de la façon dont les criminels et les évadés cherchent à dissimuler leurs actifs. »

Le HMRC a déclaré que cette affaire est le premier cas de saisie de NFT par les forces de l’ordre britanniques, mais n’a pas partagé d’autres détails. D’après les quelques informations fournies par l’agence, les NFT ont été utilisés pour dissimuler les produits du crime plutôt que pour commettre directement les délits.

L’agence s’est également abstenue de partager tout détail sur la façon dont elle a obtenu le contrôle physique des actifs. Comme d’autres crypto-actifs, les NFT sont stockés sur des blockchains et nécessitent des clés privées stockées dans des portefeuilles numériques pour être dépensés. On ne sait toujours pas si et comment le HMRC a obtenu l’accès aux portefeuilles numériques des suspects.

Au cours de l’année dernière, les NFT ont gagné en popularité et ont suscité l’intérêt des célébrités, des maisons de haute couture, des sociétés de jeux, des chaînes alimentaires et des marques de technologie.. En conséquence, ils sont également devenus une préoccupation pour les autorités de réglementation du monde entier. Au début du mois, le Trésor américain a publié le rapport suivant un rapport sur le financement illicite sur les marchés de l’art, dans lequel il soulève des préoccupations importantes concernant le secteur NFT en plein essor et sa capacité à faciliter le blanchiment d’argent.

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Miss Solana