Plusieurs crypto-monnaies ont été mises en cause comme étant les plus grands facilitateurs de la crypto-criminalité en Chine.
Citant les données d’un grand nombre de cas valides liés à la fraude aux crypto-monnaies et au blanchiment d’argent, Ethereum, USDT et TRON sont apparus comme les crypto-monnaies les plus souvent utilisées en 2021.
USDT a été impliqué dans le plus grand nombre de fraudes de crypto-monnaie en Chine.
Le site rapport publié par CHAINDIGG, une société chinoise de services de big data blockchain, a donné une ventilation des principaux types de cas, et le montant des crypto-monnaies utilisées au cours de 2021.
Les opérations pyramidales en cryptomonnaies étaient le type le plus courant de criminalité en cryptomonnaies, représentant cumulativement 67,82 % des cas signalés. Les affaires de blanchiment d’argent se classent en deuxième position en termes de fréquence d’apparition. Le montant moyen de crypto impliqué dans le blanchiment d’argent était d’environ 90 millions selon l’estimation du cabinet.
En comparaison, les jeux d’argent en ligne en monnaie virtuelle ont enregistré le plus de dépenses en crypto tout en se classant au quatrième rang en termes de fréquence d’occurrence. Plus de 2,14 milliards de yuans en crypto ont été dépensés en jeux d’argent en Chine l’année dernière.
Le rapport note que les stablecoins étaient le principal facilitateur derrière les cas d’utilisation illégale de crypto en Chine. Parmi celles-ci, USDT représentait environ 80 % des dépenses illégales en crypto-monnaie.
Parmi les autres crypto, citons TRON (TRX) et Ether (ETH), qui était couramment impliqué dans la fraude et le blanchiment d’argent.
Ce rapport intervient après que la police chinoise a récemment pris des mesures contre un système pyramidal impliquant les jetons XRP de Ripple et plus de 45 000 investisseurs.
La Chine a connu une sortie nette de fonds depuis l’interdiction des crypto-monnaies.
Le rapport de CHAINDIGG a également souligné l’effet de l’interdiction des crypto par la Chine sur l’implication du pays dans les crypto. En 2021, les sorties domestiques de fonds cryptographiques ont été bien plus importantes que les entrées. Environ 223 milliards de yuans ont quitté les côtes chinoises, principalement à destination des bourses de crypto-monnaies américaines. « Parmi eux, 2,3 milliards d’USDT et 830 000 BTC ont été sortis« , indique le rapport.
En interdisant les crypto-monnaies, la Chine a souvent invoqué des problèmes de fraude et de blanchiment d’argent, ainsi que des préoccupations environnementales comme principales raisons. Elle continue à sévir dans le secteur. Toutefois, avec des sorties de fonds aussi massives, l’économie chinoise risque de ressentir les effets de la fuite des capitaux.